Mieszkaniec San Fernando Valley zgodził się przyznać do oszustwa drogą elektroniczną po tym, jak prokuratorzy oskarżyli go o prowadzenie wielomilionowego programu Ponzi, którego celem są członkowie lokalnej społeczności filipińskiej, w tym starsi ludzie chodzący do kościoła.
Sylvein William Maximilian D’Habsburg XVII48-letni został oskarżony o zabranie ofiarom w ciągu kilku lat ponad 5,9 miliona dolarów. Wszystko odbyło się pod przykrywką inwestycji w jego dwie spółki technologiczne – napisali prokuratorzy w ugodzie, a D’Habsburg przedstawił kilka twierdzeń, w tym to, że jego technologia może wykryć infekcję Covid-19 na podstawie wideo.
W pewnym momencie 2020 roku D’Habsburg przekonał ofiarę do przesłania 224 378,43 dolarów na jego konto bankowe w imieniu wywiadu BAI – napisali prokuratorzy w ugodzie zawartej z oskarżonym. Następnie przeznaczył te pieniądze na zakup luksusowych samochodów, takich jak zabytkowy Rolls Royce i rzadkie antyki – wynika z dokumentów sądowych.
Oczekuje się, że D’Habsburgowi, który również jest pochodzenia filipińskiego i zmienił nazwisko z Sylvein Scalleone, grozi maksymalnie 20 lat więzienia, zgodnie z ugodą złożoną w zeszłym tygodniu w związku z federalnym zarzutem oszustwa.
W oświadczeniu dla NBC News prawnik D’Habsburga Bryan Thomas powiedział, że jego klient „stanowczo zaprzecza” prowadzeniu piramidy finansowej.
„Pan. D’Habsburg przyznał się do składania fałszywych oświadczeń na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przyjął za to odpowiedzialność” – powiedział Bryan Thomas, prawnik D’Habsburga w oświadczeniu, powołując się na należącą do D’Habsburga spółkę BAI Intelligence, która jest firma skupiła się na eksperymentalnych testach na Covid-19. „Jednak technologia BAI nie jest piramidą finansową i on nie przyznał się do żadnych zarzutów dotyczących wyników swojej firmy”.
Licelle Cobrador, dyrektor wykonawcza Filipińsko-Amerykańskiego Funduszu Obrony Prawnej i Edukacji, nazwała te zarzuty „zdumiewającymi”, biorąc pod uwagę wspólną przeszłość D’Habsburga z jego ofiarami.
„W przypadku Filipińczyków, kiedy identyfikujesz się jako kolejny Filipińczyk, pojawia się automatyczne powinowactwo. Byliby po prostu bardziej ufni” – powiedział Cobrador, dodając, że zarzuty sugerują, że D’Habsburg „wykorzystał tę więź”.
Zgodnie z ugodą oszustwo drogą elektroniczną rozpoczęło się około stycznia 2018 r. i trwało co najmniej do czerwca 2023 r. Według biura prokuratora Okręgu Centralnego Kalifornii, D’Habsburg najwyraźniej obierał za cel innych Filipińczyków.
Oprócz BAI Intelligence D’Habsburg zatrudnił osoby rekrutujące, aby zidentyfikowały potencjalnych inwestorów ze społeczności dla swojej firmy Wild Rabbit Technologies, oprócz BAI Intelligence, i promował rzekomą technologię sztucznej inteligencji – napisali prokuratorzy w ugodzie. Następnie D’Habsburg zaprosił tych potencjalnych inwestorów do udziału w demonstracjach tej technologii, twierdząc, że może ona przewidywać przyszłość i wykrywać infekcję Covid-19 na podstawie wideo, a także kilku innych twierdzeń.
W trakcie prezentacji D’Habsburg utrzymywał, że otrzymał już 500 milionów dolarów w postaci inwestycji od wielkich nazwisk, w tym Kobe Bryanta, Michaela Jordana, Joela Osteena i fundacji Uniwersytetu Harvarda, jak wynika z ugody. Ponadto D’Habsburg twierdził, że byli sekretarze stanu Mike Pompeo i Hillary Clinton konsultowali się z nim w sprawie jego technologii sztucznej inteligencji.
Choć powiedział potencjalnym inwestorom, że ich fundusze zostaną przeznaczone na dalsze badania, zatrudnienie personelu i uzyskanie patentów, w ugodzie wskazano, że D’Habsburg wydał pieniądze na użytek osobisty, zgodnie z ugodą.
Oprócz dwóch zabytkowych Rolls Royce’ów D’Habsburg zakupił także parę rzeźbionych we Włoszech tronów z Giltwood z XIX wieku, krzesło tronowe w stylu weneckiego baroku z około 1890 roku, parę kolumn z włoskiego marmuru datowanych na XII–XIII wiek, wraz z wysokiej jakości odzieżą i innymi wartościowymi przedmiotami – czytamy w ugodzie.
Cobrador powiedział, że rzekome atakowanie przez D’Habsburga parafian przyprawia o dreszcze, biorąc pod uwagę ogromne zaufanie, jakim wielu Amerykanów pochodzenia filipińskiego darzy osobom, z którymi oddaje cześć. Cobrador powiedział, że Kościół zajmuje krytyczną przestrzeń, szczególnie wśród imigrantów. Cobrador powiedział, że na Filipinach Kościół często pomaga w świadczeniu podstawowych usług, których rząd kraju rozwijającego się często nie jest w stanie zapewnić.
Ludzie imigrujący do Stanów Zjednoczonych przynoszą ze sobą swoje postrzeganie kościołów jako bezpiecznych miejsc, w których można prosić o pomoc, przewodnictwo i społeczność. Powiedziała, że dla wielu imigrantów ich współparafianie są często osobami, do których zwracają się w celu nawiązania kontaktów, pracy lub znalezienia mieszkania.
„W Stanach Zjednoczonych, jeśli są Amerykanami z Filipin, podejście do osób należących do kościoła jest mniej onieśmielające niż do osób pracujących w rządzie lub w innych organizacjach non-profit” – stwierdziła. „Ludzie są zawsze gotowi do pomocy. Ale widać, jak ludzie pozbawieni skrupułów mogą wykorzystać to środowisko”.
Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach D’Habsburg złoży formalne przyznanie się do winy.
