Czterech byłych funkcjonariuszy organów ścigania i wojskowych jest oskarżonych o przeprowadzenie w 2019 r. pozorowanego nalotu na dom kalifornijskiego biznesmena i zmuszenie go do zrzeczenia się praw do swojej firmy wartej dziesiątki milionów dolarów – twierdzą prokuratorzy federalni.
Oskarżeni, na polecenie partnera biznesowego ofiary, który sfinansował „fałszywy nalot”, weszli do domu biznesmena w Irvine i dokonali na nim fizycznej napaści, Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Centralnego Kalifornii – napisano w poniedziałkowym oświadczeniu.
Czterech fałszywych funkcjonariuszy – zachowując się tak, jakby była to legalna operacja organów ścigania – zmusiło mężczyznę do podpisania dokumentów, w których zrzekł się wielomilionowych udziałów w Jiangsu Sinorgchem, chińskim producencie środków chemicznych do produkcji gumy, o który ofiara i jej partner biznesowy spierali się od dawna. lat – twierdzą prokuratorzy.
Podczas nalotu w domu była żona mężczyzny i dwójka dzieci. Ofiara nie została zidentyfikowana z imienia i nazwiska, podobnie jak jej partnerka biznesowa, kobieta, którą zidentyfikowano jedynie jako nieoskarżoną współspiskowczynię 1, „bogatą obywatelkę Chin” – podało biuro prokuratora USA.
Steven Arthur Lankford, 68, z Canyon Country w Kalifornii; Glen Louis Cozart, 63 lata, z Upland w Kalifornii; Max Samuel Bennett Turbett, 39 lat, z Australii, obywatel Wielkiej Brytanii; i Matthew Phillip Hart, lat 41, z Australii, zostali oskarżeni w zastępczym akcie oskarżenia, w jednym przypadku dotyczącym spisku w celu popełnienia wymuszenia, w jednym przypadku usiłowania wymuszenia, w jednym przypadku spisku przeciwko prawom i w jednym przypadku pozbawienia praw pod kolorem prawa, podało biuro.
Lankford jest emerytowanym zastępcą Departamentu Szeryfa hrabstwa Los Angeles, który przestał pracować dla agencji w 2020 r. i jest właścicielem firmy świadczącej usługi procesowe z siedzibą w Santa Clarita; Cozart jest także byłym zastępcą LASD, właścicielem prywatnej firmy dochodzeniowej i świadczącej usługi ochroniarskie; Turbett jest były członek brytyjskiej armii, który jest właścicielem prywatnej firmy dochodzeniowej i odzyskiwania mienia, a Hart jest byłym żołnierzem australijskiej armii, który jest właścicielem firmy świadczącej usługi zarządzania, twierdzą prokuratorzy.
Przesłuchania czterech oskarżonych mają zostać przesłuchane w poniedziałek po południu. Nie udało nam się od razu skontaktować z ich prawnikami, aby uzyskać komentarz.
„Niezwykle istotne jest, aby funkcjonariusze publiczni, w tym funkcjonariusze organów ścigania, przestrzegali tych samych standardów co reszta z nas” – stwierdził w oświadczeniu prokurator USA Martin Estrada. „To niedopuszczalne i poważne naruszenie praw obywatelskich, gdy zaprzysiężony funkcjonariusz policji bierze prawo w swoje ręce i nadużywa władzy Biura Szeryfa hrabstwa Los Angeles”.
Według prokuratorów, oskarżonym grozi kara do 20 lat więzienia federalnego za każdy przypadek wymuszenia i do 10 lat więzienia federalnego za każde pozbawienie praw.
Według prokuratorów ofiara i jej wspólnik biznesowy toczyli trwający od lat spór dotyczący własności producenta środków chemicznych do produkcji gumy. Prokuratorzy twierdzą, że nieporozumienia doprowadziły do co najmniej trzech procesów sądowych w Chinach i jednego w Atlancie.
W grudniu 2018 r. nieoskarżona współspiskowca rzekomo skontaktowała się z Turbett, aby pomóc jej w sporze biznesowym. Powiedziała, że długie i kosztowne postępowanie sądowe nie było „mądrym sposobem” rozwiązania jej sporu i poprosiła Turbett o znalezienie innego „rozwiązania, które zakończy problem” – stwierdzili prokuratorzy. Obiecała Turbettowi, że jeśli jej pomoże, „oboje będziemy mogli przejść na emeryturę” – podały władze.
Turbett i nieoskarżony współspiskowiec sporządzili rzekome ugody wzywające ofiarę 1 do przekazania majątku – w tym około 36 972 386 dolarów w gotówce oraz lukratywnych udziałów w Jiangsu Sinorgchem – na nieoskarżonego współspiskowca – twierdzą prokuratorzy.
Posunięcie to doprowadziło do łańcucha wydarzeń, który doprowadził do fałszywego nalotu w dniu 17 czerwca 2019 r. Według prokuratorów Turbett rzekomo zatrudnił Cozarta do zlokalizowania ofiary 1 i zebrania zespołu w celu uzyskania podpisu ofiary 1 na ugodzie.
Cozart z kolei zatrudnił Lankforda, wówczas zastępcę szeryfa, który wbrew polityce departamentu wyszukał imię i datę urodzenia ofiary 1 w bazie danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Prokuratorzy twierdzą, że baz danych organów ścigania nie można wykorzystywać do celów osobistych.
Turbett i Hart przylecieli z Australii do Los Angeles, gdzie spotkali się z Cozartem i Lankfordem, aby zaplanować pozorowany nalot – twierdzą prokuratorzy.
Podczas fałszywego nalotu oskarżeni zmusili ofiarę i jej rodzinę do jednego pokoju. Prokuratura twierdzi, że zabrano im telefony i przez wiele godzin nie wolno im było wychodzić. Biznesmen został także uduszony, przybity do ściany i grożono mu deportacją dla niego i jego żony oraz możliwością trwałego oddzielenia od 4-letniego syna – podała prokuratura.
Następnie ofiara podpisała ugodę. Choć ofierze powiedziano, aby nie kontaktowała się z policją, po wyjściu oskarżonych skontaktował się z policją w Irvine – podała prokurator.
Lankford fałszywie powiedział policji, że był w domu biznesmena w uzasadnionych celach związanych z egzekwowaniem prawa, że biznesmen zgodził się na obecność wszystkich stron w jego domu i że nie użyto siły – twierdzą prokuratorzy.
Do listopada 2019 r. wszyscy oskarżeni otrzymali wynagrodzenie za swoją pracę, co zmusiło biznesmena do podpisania ugody.
Nieoskarżony współspiskowiec zapłacił firmie Turbett około 419 813 dolarów i wysłał do Turbetta e-mail z podziękowaniami za „bardzo dobrą robotę” – stwierdzili prokuratorzy.
