OFAC ogłosił sankcje wobec założyciela, a także Eleny Chirkinyan i Andreja Bradensa, noszącego również nazwisko Carenoks, obaj pracują dla TGR – Chirkinyan jest określany jako „zastępca dowódcy Rossiego”. Na listach objętych sankcjami znalazły się także cztery spółki powiązane z Rossi i TGR: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC i Siam Expert Trading Company Ltd. Spółki na swoich stronach internetowych twierdzą, że świadczą szereg usług finansowych, zarządzanie wydarzeniami i podobne usługi korporacyjne.
„TGR zapewni interfejs umożliwiający pobieranie nielegalnie wygenerowanych środków pieniężnych i umieszczanie ich w legalnym systemie bankowym, chociaż może to dotyczyć na przykład jurysdykcji obarczonych ryzykiem” – mówi Lyne z krajowego organu ochrony konkurencji. Jak wynika z sankcji, w 2023 r. Chirkinyan z TGR rzekomo pomógł w transferze środków z Rosji od rosyjskiego koncernu medialnego RT, co spotkało się z powszechnymi sankcjami ze strony zachodnich rządów, w celu pomocy w finansowaniu rosyjskojęzycznej organizacji medialnej w Wielkiej Brytanii.
Jednakże objęte sankcjami spółki TGR to prawdopodobnie wierzchołek gęstej góry lodowej, z wieloma tożsamościami prawnymi powiązanymi z marką lub dokumentacją firmy. Zarchiwizowane wersje strony internetowej TGR Partners, obecnie objętej sankcjami, w ciągu ostatnich kilku lat twierdziły, że firma ma biura „partnerskie” w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Rosji, Ukrainie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Łotwie, Cyprze, Luksemburgu, Bułgarii i USA . (Najnowsza wersja witryny zawiera tylko adresy w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.)
Według TGR Corporate Concierge, który również został ukarany, wcześniej nosił nazwę TGR Wealth Solutions akta spółek publicznych. Z przeglądu WIRED wynika, że wiele firm powiązanych z TGR – w tym także te niezatwierdzone przez urzędników – ma te same numery telefonów, adresy prawne i podobne projekty stron internetowych.
Według OFAC Bradens jest także właścicielem co najmniej 50 procent Pullman Global Solutions LLC, spółki z siedzibą w Wyoming.
Rossi i Bradens nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. Nie udało nam się od razu skontaktować z Chirkinyanem w celu uzyskania komentarza.
Spółki mają ograniczoną obecność publiczną. Wiele witryn internetowych nie zawiera wielu szczegółowych informacji na temat działalności danej firmy i często zawiera tekst w stylu szablonu. Na stronie TGR Partners można znaleźć także swoisty cykl wpisów na blogu z początku 2020 roku, przedstawiających najdroższe wina świata, najlepsze wirtualne muzea i galerie w Europie oraz zdobywców Oscarów 2020. „Sądzę, że jest to bardzo typowe dla tradycyjnych metod prania pieniędzy, w których witryna zostanie po prostu usunięta i umieszczona na niej nowa firma, a obrazy i tekst niekoniecznie będą odpowiadać temu, czym rzekomo zajmuje się dana firma” – dodał. Mówi dowództwo taktyczne operacji NCA.
