W listopadzie 2020 r. osoba zidentyfikowana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jedynie jako „Osoba X” spotkała się z agentem IRS nazwiskiem Tigran Gambaryan i prokuratorami w biurze prokuratora USA w San Francisco. Ta anonimowa osoba wpisał długi ciąg znaków klucza prywatnego Bitcoin na laptopie Gambaryana, umożliwiając Gambaryanowi przeniesienie 69 370 bitcoinów z adresu bitcoin Indywidualnego X na adres kontrolowany przez rząd USA.
W ciągu czterech lat, jakie zajęło rządowi USA ustalenie prawnej własności tej ogromnej sumy bitcoinów – zidentyfikowanej przez IRS jako skradzione dochody z ciemnego rynku narkotyków w sieci Silk Road – jej wartość wzrosła do oszałamiającej kwoty 4,4 miliarda dolarów. Wydaje się, że przepadek pieniędzy był częścią umowy, która uchroniła Osobę X przed więzieniem, chociaż warunki tej umowy nigdy nie zostały ujawnione publicznie.
Zamiast tego, dziwnym zrządzeniem losu, to Gambaryan, śledczy IRS, który wyśledził i przechwycił rekordową sumę kryptowalut, siedzi w nigeryjskim więzieniu, podczas gdy te miliardy ostatecznie trafiają do amerykańskich kaset.
W środę Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia apelacji od orzeczenia sądu niższej instancji, zgodnie z którym rząd USA może przejąć prawie 70 000 bitcoinów Indywidua X, które rzekomo zabrał on z Jedwabnego Szlaku ponad dziesięć lat temu, wykorzystując lukę w zabezpieczeniach rynek. Od lat różne strony domagały się tych skradzionych pieniędzy z narkotyków, ostatnio przez firmę Battle Born Investments, która starała się odwołać od wyroku w sprawie zajęcia i twierdziła, że kupiła bitcoiny Silk Road w drodze postępowania upadłościowego. Dopiero teraz, gdy apelacja zakończyła się fiaskiem, cztery lata po wyśledzeniu skradzionych pieniędzy w dochodzeniu prowadzonym przez Gambaryana z IRS Criminal Investigations, rząd USA może w końcu oficjalnie przejąć krnąbrne bitcoiny, które prawdopodobnie zostaną zlicytowane za dolary przez US Marshals Service, podobnie jak w przeszłości przejęte mniejsze sumy kryptowalut.
„Decyzja Sądu Najwyższego o nierozpoznawaniu sprawy oznacza, że teraz przepadnie ona na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych” – mówi Will Frentzen, jeden z amerykańskich prokuratorów, który zajmował się sprawą Individual X, a obecnie jest prawnikiem w kancelarii prawnej Morrisona Foerstera. „To największa w historii konfiskata kryptowalut, która trafi do skarbu USA”. W rzeczywistości, dzięki szalonej aprecjacji Bitcoina w ostatnich latach, wydaje się, że jest to największa w historii przestępcza konfiskata pieniędzy jakikolwiek rodzaj zostać dodane do budżetu federalnego USA. (Konfiskata po kradzieży 120 000 bitcoinów z giełdy kryptowalut Bitfinex była jeszcze większa, ale prawdopodobnie zostanie spłacona ofiarom i wierzycielom, a nie zatrzymana przez rząd.)
Jednak w tych samych latach Gambaryan obrał jeszcze bardziej nieprawdopodobną ścieżkę: w 2021 r. opuścił IRS, aby objąć stanowisko szefa dochodzeń na Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut – posunięcie to jest powszechnie postrzegane jako spowodowane spóźnioną decyzją Binance podjęła próbę uporządkowania swojego powszechnego wykorzystania do prania pieniędzy, co doprowadziło do tego, że w zeszłym roku firma zapłaciła rządowi USA grzywnę karną w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Kiedy Nigeria po nałożeniu tej kary oskarżała Binance o podobne niewłaściwe postępowanie karne i dewaluację krajowej waluty, to Gambaryan został zaproszony do Abudży na początku tego roku w celu negocjacji z rządem Nigerii. Zamiast tego rząd Nigerii zatrzymał Gambaryana, odebrał mu paszport, a obecnie umieszcza go w więzieniu na ponad sześć miesięcy, oskarżając go o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków w charakterze pełnomocnika swojego pracodawcy.
